(Дополнительно включена с 24 января 2011 года Федеральным законом от 23 июля 2010 года N 176-ФЗ; утратила силу с 1 сентября 2013 года - Федеральный закон от 23 июля 2013 года N 249-ФЗ.)
Комментарий к статье 23.73 КоАП РФ
1. Комментируемая статья устанавливает полномочия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере кредитной кооперации по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" государственное регулирование в сфере кредитной кооперации осуществляет определяемый Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере банковской деятельности, контролю и надзору в сфере кредитной кооперации. В настоящее время указанные функции возложены на Минфин России.
2. В число полномочий Минфина России, определенных Положением о нем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329 (с изм. и доп.), входят, в частности, осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций кредитных кооперативов, контроля за деятельностью кредитных кооперативов, число членов которых превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, а также за деятельностью кредитных кооперативов второго уровня (кооперативов, членами которых являются кредитные кооперативы); осуществление контроля (надзора) за деятельностью кредитных кооперативов до истечения установленного Федеральным законом "О кредитной кооперации" срока для выполнения требования о вступлении кредитных кооперативов в саморегулируемые организации (в соответствии с ч. 2 ст. 44 Федерального закона "О кредитной кооперации" этот срок составляет три года со дня вступления указанного Федерального закона в силу, то есть до 30 июля 2012 года).